近日,武功警方成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,扣押涉案手机14部,该团伙累计涉案资金流水近600万余元,非法获利8万余元。
案情回顾
4月初,武功县公安局经侦大队在梳理涉“两卡”线索过程中,经过缜密梳理资金流,发现闫某名下账户资金流水明显异常,短时间内流水金额达五十余万元,有洗钱嫌疑。在掌握充分证据后将闫某抓获。
(图为涉案手机)
经审讯,犯罪嫌疑人闫某供述其经过张某介绍,便将自己的银行卡出借给他人用于电信网络犯罪结算资金。民警迅速围绕这一线索展开侦查,在武功、杨凌发现一个以王某为首的多人“跑分”洗钱犯罪团伙。
由于涉及人员多、分布区域广,此时又恰逢疫情防控期间,案件抓捕工作难度大。为及时收网避免群众更大损失,县局党委统一部署,迅速集结精干警力,成立抓捕小组。
4月14日,抓捕民警兵分多路,连续作战,一举将另10名犯罪嫌疑人成功抓获。
经调查,犯罪嫌疑人王某自去年11月以来伙同他人收购银行卡、微信、支付宝为境外电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算帮助,该团伙累计涉案资金流水600万余元,非法获利8万余元。
目前,上述11名违法犯罪嫌疑人已被武功县公安局依法采取强制措施,案件正在侦办中。
警方提示 公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。
作者:弓伟斌
编辑:王晨伟
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主编:姚启明